Proceder à abertura de conta e depósito

Tarefas

1. Prepara os documentos de identificação necessários para abertura de conta

   Conhecimentos

   • Conta e depósito bancário – A conta bancária (UFCD 0547)
   • Clientes bancários – Pessoas singulares (UFCD 0533)
   • Clientes bancários – Pessoas colectivas (UFCD 0533)
   • Sociedades comerciais por quotas e anónimas (UFCD 0533)
   • The banking industry/banking services (UFCD 0546).

   Questões

   • Enumera a documentação necessária para abrir uma conta de pessoa singular?
   • Enumera a documentação necessária para abrir uma conta colectiva?
   • Qual o tipo de documentação necessária para abrir uma conta de pessoa singular?
   • Qual o tipo de documentação necessária para abrir uma conta de pessoa colectiva?

   Ponderação: 5

2. Apresenta ao cliente o tipo de conta mais adequado às suas necessidades

   Conhecimentos

   • A conta bancária (UFCD 0547)
   • Pessoas singulares (UFCD 0533)
   • Pessoas colectivas (UFCD 0533)
   • Sociedades comerciais por quotas e anónimas (UFCD 0533)
   • The banking industry/banking services (UFCD 0546).

   Questões

   • Identifica as diversas formas de abertura de conta adequadas às necessidades do cliente?
   • Identifica as diversas formas de movimentação da conta?
   • Que formas poderão ser consideradas para a abertura de uma conta?
   • Que formas de movimentação de conta existem?

   Ponderação: 4

3. Efectua a entrega do meio de movimentação de conta adequado

   Conhecimentos

   • Meios de movimentação de contas (UFCD 0547)
   • Meios de Pagamento e elementos de segurança (UFCD 0538)
   • The new technologies and the banking activity (0555)
   • The banking industry/banking services (UFCD 0546).

   Questões

   • Executa a entrega do meio de movimentação adequado, perante um cliente concreto?
   • Como procede?
   • Como distingue os meios de movimentação disponíveis?

   Ponderação: 2

4. Apresenta ao cliente a modalidade de depósito bancário mais adequada ao seu caso

   Conhecimentos

   • O depósito bancário (UFCD 0547)
   • Fiscalidade – IRS (UFCD 4360)
   • Capitalização (UFCD 0541)
   • Actualização (UFCD 0541)
   • Operações passivas e métodos de cálculo de juros (UFCD 0541).

   Questões

   • Apresenta as modalidades de depósito bancário mais adequadas ao caso do cliente?
   • Quais as modalidades de depósito bancário existentes?
   • O que destingue as modalidades de depósito umas das outras?

   Ponderação: 4

Qualificações onde entra

• Técnico/a Comercial Bancário/a (343031, nível 4)

O que o dossiê desta unidade te pede

A parte do dossiê técnico-pedagógico que cabe ao formador, para esta unidade:

• o programa ou o plano do módulo, com o objetivo geral e os objetivos específicos;
• um plano de sessão para cada sessão, com introdução, desenvolvimento e conclusão;
• as fichas técnicas das atividades;
• os instrumentos de avaliação, com a proposta de resolução.

No Docendo escolhes a unidade e propomos a divisão em sessões. Depois geramos cada sessão com o plano, as atividades e os instrumentos, e mudas tudo numa estrutura só.

As regras que o Docendo verifica

Das 24 regras pedagógicas do Docendo, estas aplicam-se a cada módulo e a cada sessão:

• C1 Objetivos presentes
• C6 Três fases
• C7 Introdução completa
• C8 Desenvolvimento teórico-prático
• C9 Conclusão completa
• C10 Os tempos somam
• C11 Proporção das fases
• C13 Regra dos 30/70
• C15 Três momentos de avaliação
• C16 Comunicação dos resultados
• C17 Avaliação em condições equivalentes
• C18 Recursos declarados
• C19 Prever alternativas
• C20 Conteúdos no desenvolvimento
• C24 Cobertura de domínios

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